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GAFI no consideró acciones de Ecuador contra el lavado de activos y terrorismo.
Publicado por: Manuel Guerrero | Fecha: martes 03 de julio del 2012
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El trabajo de Ecuador contra el lavado de activos y el terrorismo ha sido reconocido por Grupo de Revisión de las Américas que es parte del GAFI.
El procurador general del Estado, Diego García, en una entrevista realizada en El Ciudadano Radio manifestó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no ha considerado la realidad de Ecuador al incluirlo en la lista de países que no han demostrado cooperación en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Recordó que las acciones del país han sido reconocidas por el Grupo de Revisión de las Américas que es parte del GAFI
“La decisión del GAFI responde a una priorización de aspectos de orden procedimental y reglamentario por sobre la realidad de un país. Lo cierto es que el propio Grupo de Revisión de las Américas, que es parte del GAFI reconoce los avances de Ecuador y el camino recorrido en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, expresó en la entrevista radial.
Por esta razón, consideró contradictorio que pese a reconocer los avances de Ecuador en el informe, el pleno del GAFI haya tomado una decisión apresurada al incluir a Ecuador en una lista en la que están países no cooperantes cuando la realidad refleja su lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Recordó además que en el país se desarrolla una reestructura en el sistema de control operativo y la normativa antilavado y antifinanciamiento del terrorismo “en forma clara y consistente” para obtener un estándar de estructura legal, similar al de todos los sistemas legales a los que Ecuador se encuentra suscrito por su propia voluntad.
“Ecuador se encuentra discutiendo el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que contiene las reformas respecto a la tipificación del financiamiento del terrorismo. El lavado de activos ya está plenamente identificado en la Ley de Erradicación y Control de Lavado”, acotó el Procurador, quien manifestó su deseo para que en el próximo pleno del GAFI que se realizará en Octubre de este año, Ecuador pueda presentar el avance del COIP, convertido en Ley de la República y se supere esta etapa. / ETE-El Ciudadano
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